TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Uğur, deprem döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.
PEKİ NE OLMUŞTU?
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı.
MASAK raporları, hesap hareketlerine ilişkin incelemeler ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, aralarında yüksek miktarda para transferleri bulunduğu, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin kısa süre içerisinde kendi aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yaptığı da tespit edildi.
12 Temmuz‘da ki operasyonda, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent’in de üyesi ve çalışanlarından oluşan 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların devamında 9 şüpheli yakalanarak gözaltı sayısı artırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 kişiden Haluk Levent‘in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Diğer 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla‘da eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı.