İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne soruşturması kapsamında dernek başkanı Haluk Levent‘in de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. MASAK rapor doğrultusunda yüksek tutarlı para transferleri, şans oyunlarına aktarılan yüksek meblağlar, bahis hareketleri ve zincirleme tapu devirleri tespit edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek ve senede de el konuldu.
YÜKSEK MİKTARDA PARA TRANSFERİ
Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, aralarında çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.
GÖZALTINA ALINANLAR
Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödenler, Sehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin ve Esin Önder Çağlayan.
5 FİRARİ
Haluk Levent‘in asistanı Yeliz Kaya tutuklanırken, Ece Güner’in il dışında olduğu ve hakkında gözaltı kararı verildiği; Alper Çelik, Müge Sözen Küçük, Ali Barış Kaya ve Banu Eren’in firari oldukları, Buse Vurucu‘ nun da yurt dışında olduğu belirtildi.